Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 28 ноября, руководитель отдела ГЦВП (Государственный центр по выплате пенсий) привлекла свою родственницу – бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.
"Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений. Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы", – раскрыли детали схемы в АФМ.
В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам начислили завышенные пособия до 6 млн тенге.
Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на три авто подозреваемых.
Расследование продолжается.
А на юге Казахстана присвоили бюджетные 49 млн тенге через фиктивное трудоустройство.