В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 7 сентября 2026 года рассказали, что потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещали агрессивную рекламу займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
"Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки. Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц – дропперов", – раскрыли детали в АФМ.
Отмечается, что для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
Во время обысков изъяли SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.
Расследование продолжается.
27 августа сообщалось о приговоре казахстанцу, который зарабатывал миллионы на незаконной выдаче займов казахстанцам.