Документ предложены следующие поправки:
- изменение периодичности представления форм административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов", "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями", "Сведения по трансграничным операциям (входящие)" и "Сведения по трансграничным операциям (исходящие)" с ежеквартальной на ежемесячную;
- изменение периодичности представления формы "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам" с полугодовой на ежеквартальную;
- введение новой формы административных данных "Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества" (индекс 1-РМ), представляемой ежемесячно;
- введение новой формы административных данных "Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка" (индекс 2-РМ), представляемой ежемесячно.
Проект разработан в целях сбора статистических данных по выявленным транзакциям с признаками мошенничества и по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального банка.
Помимо этого при помощи нововведений планируют повысить оперативность и полноту поступающей отчетной информации, обеспечить качественный мониторинг соблюдения установленных требований, более оперативное выявление рисков и отклонений, а также принятие надзорных мер.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 сентября.