По данным агентства, задержанный организовал деятельность финпирамиды Qnet по извлечению денег от физлиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.
"Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других. Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию", – говорится в сообщении АФМ.
Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.
"Специализированным следственным судом Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца".Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве отметили, что в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
23 февраля 2023 года стало известно, что в Шымкенте организатор финансовой пирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки авто.