По данным ведомства, в Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено два call-центра, сотрудники которых обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии.
Деятельностью офисов руководил иностранец.
"Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на "дроп"-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций".Глава Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев
Кроме того, при попытке покинуть территорию Казахстана в Международном аэропорту Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела.
По результатам следствия установлено, что работники офисов находили работу через интернет. Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей. Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию. В настоящее время проводятся следственные действия по делу.
Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане в последнее время участились случаи мошенничества с участием лжесотрудников органов юстиции. Так, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются государственными или частными судебными исполнителями.