По данным специалистов, организаторы финансовой пирамиды действовали по интересной схеме: они убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Так, проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
"В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT".Пресс-службак АФМ РК
Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
11 апреля 2025 года стало известно о приговоре по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование провел Департамент АФМ по Кызылординской области.