Как установили следователи Департамента Агентства по финмониторингу по области Абай, группа из восьми человек, в том числе трое иностранцев, незаконно ввезла 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.
"Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию. Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге", – сообщили в АФМ 12 мая.
С целью конфискации был наложен арест на девять машин и частный дом. Кроме того, в рамках следствия суд удовлетворил ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тыс. долларов США наличными и VIP-номер на автомашину "777" стоимостью 840 тыс. тенге.
"Приговором суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. признаны виновными по ст. 264 ч. 2 УК (участие в транснациональной организованной группе), 214 ч. 2 пп. 1,3 УК (незаконное предпринимательство), и им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге", – рассказали в ведомстве.
Пятерых других участников группы объявили в международный розыск. Один из них задержан на территории России, в компетентные органы направлено ходатайство о его экстрадиции.
В конце апреля 2025 года в АФМ рассказали о раскрытии аферы в сфере недвижимости в Алматинской области, жертвами которой стали более 100 человек.