Аблязов и его сообщники должны вернуть БТА Банку 20 трлн тенге

Zakon.kz Zakon.kz
Соответствующее постановление вынес суд.

В Алматы завершилось самое громкое разбирательство по делу о махинациях беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня озвучили приговор всем подсудимым. Самый большой срок был назначен М. Аблязову, другого участника дела - Кайрата Садыкова взяли под стражу из зала суда, остальным двум было назначено условное наказание сроком на пять лет каждому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, судебное разбирательство началось 3 апреля 2017 года. Вся схема махинации Аблязова с его сообщниками уместилась в 2200 томов. Все подсудимые обвинялись в хищениях в особо крупном размере. Главному фигуранту дела инкриминировалось создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Всего шесть статей Уголовного кодекса РК. Стоит отметить, ранее Генпрокуратура РК заявляла, что Мухтар Аблязов обвиняется по 11 статьям в Казахстане, России и на Украине.

Несмотря на то, что Аблязов не раз пытался уйти от ответственности, подавшись в бега и прося политическое убежище за рубежом, схема его преступных действий все же была раскрыта. В этом посодействовало желание сотрудничать со следствием сообщников Аблязова, оказавшихся также на скамье подсудимых.

Так, были раскрыты все нелегальные операции, с помощью которых были одобрены кредиты. Одним из первых судом был рассмотрен эпизод о кредитовании аффилированных компаний якобы для строительства гостиничного комплекса в Грузии и покупки доли телекоммуникационной компании в этой стране.

По схеме Аблязова в 2007 году сотрудниками финансового института были подготовлены документы на компанию «Medea Hotel Company B.V.». Как выяснило следствие, данная процедура была совершена с целью хищения средств БТА Банка. В этом же году была составлена заявка от «Medea Hotel Company B.V.» на открытие кредитной линии в размере 42,5 миллионов долларов США для строительства гостиницы «Медея» и пополнения оборотных средств. Вскоре кредитный комитет принял решение об увеличении общего лимита кредитования с 42,5 до 69 миллионов долларов США. Однако и после получения денег гостиница в Грузии так и не была построена. По аналогичной схеме из средств БТА Банка Аблязов похитил еще более 125 миллионов долларов. В этом случае в качестве заемщика выступила подставная компания «Black Sea Telekom Holding B.V.», контроль над которой был также установлен сообщниками Аблязова. И это была только малая часть проектов Аблязова в Грузии. Благодаря им олигарх со своими сообщниками похитили в общей сложности порядка 300 миллионов долларов.

Не менее дерзкими были и другие эпизоды, в которых звучали также немалые суммы. Дерзость заключалась в том, что, как и в предыдущих эпизодах, залоговые имущества не оценивались, а кредиты не возвращались. Кроме того, займ от банка мог оформляться на людей, абсолютно не имеющих отношение к бизнесу. Создавались подставные компании, назначались их руководители из круга друзей и знакомых Аблязова.

Вид деятельности бизнеса Аблязова совсем не интересовал. Он мог одновременно вкладывать деньги в земельные участки в Московской области, а мог заключить контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков и запустить кредитную линию на 40 млн. долларов. Схема с «золотыми курами» была выбрана не случайно. Руководство БТА Банка благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

В итоге, следствием было выяснено, что крупные суммы Аблязов якобы вкладывал в нефтяные, строительные и продуктовые компании. Но ни возврата денег, ни какой-либо прибыли не были запланированы. В конечном итоге, деньги уходили на личные нужды Аблязова и его сообщников.

Стоит заметить, что допрос свидетелей, работавших на руководящих позициях в БТА Банке, выявил факт постоянных угроз в их адрес со стороны доверенных лиц Аблязова. Приближенные Аблязова похищали сотрудников БТА Банка с целью их сокрытия от следствия за пределами Казахстана. Между тем, некоторые сотрудники выезжали добровольно. Чаще всего местом временного пребывания значились Бишкек, Москва и Киев. На протяжении определенного времени Аблязов помогал скрывавшимся деньгами, а также обеспечивал адвокатами и регулярно передавал инструкции. Однако сразу после того как Аблязов прекратил эту поддержку, большинство сотрудников БТА Банка вернулись в Казахстан и начали сотрудничать со следствием. Вполне возможно, что потребительское отношение Аблязова к своим сотрудникам заставило их в суде достаточно подробно рассказывать все преступные схемы, реализованные в БТА Банке.

Красной линией в показаниях всех свидетелей была деятельность специально созданного по указанию Аблязова УКБ №6. Данное подразделение БТА Банка готовило документы компаний-нерезидентов, чаще всего зарегистрированных на Британских Виргинских или Сейшельских островах. Впоследствии от лица руководителей данных оффшорных компаний в кредитный комитет БТА Банка подавались заявки на получение миллиардных займов. При этом сотрудники кредитного комитета знали, с кем связаны данные компании, поэтому беспрепятственно одобряли полученные заявки. Вместе с тем компании-однодневки не имели залогового имущества, кредитной истории, опыта работы в той или иной сфере.

Запросы Мухтара Аблязова росли, он любил жить на широкую ногу. Олигарх публиковал в соцсетях свои заграничные владения. В итоге все его действия привлекли внимания правоохранителей нескольких государств. В Казахстане олигарха признали виновным в злоупотреблении служебным положением, хищении бюджетных денег и нелегальной коммерческой деятельности. В России Аблязов заочно арестован по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка за рубеж и в мошенничестве. Правоохранительные органы Украины имеют к Аблязову претензии из-за деятельности украинского филиала банка. Помимо этого, суд в Лондоне в 2012 году заочно арестовал Аблязова, которому британские власти ранее предоставил политическое убежище, на 22 месяца за неуважение к суду. Сам Аблязов уверяет, что власти Казахстана преследуют его за финансовую поддержку оппозиционных партий.

Сегодня же, после раскрытия всех схем его махинаций суд приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и запретил заниматься банковской деятельностью сроком на три года. Его сообщника Кайрата Садыкова суд постановил взять под стражу из зала суда, назначив путем частичного сложения 15 лет лишения свободы, а также штраф 300 МРП с лишением права заниматься банковской деятельностью на три года с конфискацией имущества. Отбывать срок Садыков будет, как и Аблязов в учреждении КУИС максимальной безопасности. За содействие следствию Жаксылыку Жаримбетову и Садуакасу Мамеш назначили по 5 лет условно с пробационным контролем на три года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и обязал взыскать с подсудимых в пользу БТА Банка более 6,5 трлн тенге с Аблязова, аналогичную сумму должен вернуть Жаримбетов. Мамеш - 811 млрд 198 млн тенге, Садыков - 6 трлн 417 млрд 445 млн тенге.

Шолпан Оразбекова


Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления