Очередную финансовую пирамиду выявили в Караганде

финпирамида Караганда АФМ Фото: Zakon.kz
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли факт создания финансовой пирамиды в Караганде. Организатор финпирамиды действовала через WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АФМ, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.

Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от четырех до пяти дней, с обещанием выплаты вознаграждения в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу 

Преступное лицо, как уточнили в ведомстве, фактически не занималось предпринимательской деятельностью.

Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу 
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления