Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск

Сообщник Сатыбалдыулы объявлен в розыск, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2022 12:37

Фото: Агентство РК по противодействию коррупции

Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қ. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.

Антикор сообщает, что роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалдыулы выдал ему доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.

С февраля 2022 года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Он подозревается в легализации денег и иного имущества. Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 ч. 3 п. 3 УК РК, он объявлен в розыск.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также