По информации ведомства, финпирамида строилась на доверии и обещаниях быстрого и высокого дохода от покупки акций АО "Национальная компания "ҚазМұнайГаз".
"Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней. В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге", – сказано в сообщении.
На преступные доходы подозреваемые купили два дорогих автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом и коммерческую недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформили на родственников. С санкции суда на это имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается.
Ранее в АФМ рассказали о другой финпирамиде – Matic Basket, организаторы которой убеждали граждан инвестировать деньги в проект, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.