Как передает пресс-служба МВД Казахстана, по итогам встречи глав двух ведомств был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.
В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции. Также вводится метод параллельных финансовых расследований по принципу "следуй за деньгами".
"Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений", – говорится в сообщении.
Со слов министра Ержана Саденова, преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов. В свою очередь председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что МВД – это надежный партнер в борьбе с финансовыми преступлениями. И только совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.
Правительство постановлением от 9 августа 2024 года внесло дополнения в положение о Министерстве внутренних дел РК.