Отмечается, что расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области.
"Бухгалтер, используя свои профессиональные знания, организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин. С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении, с обещанием значительного увеличения пособий", – говорится в релизе, распространенном в четверг.
Для реализации схемы, по данным агентства, на родственников и знакомых были зарегистрированы ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность.
"Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах".Пресс-служба АФМ РК
При этом отдельные предприниматели, как отметили в агентстве, после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений.
"В результате ущерб государству составил 146 млн тенге. На полученные преступные доходы она приобрела 3-комнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства".Пресс-служба АФМ РК
Приговор вступил в законную силу.
31 марта 2026 года в АФМ раскрыли криминальную схему с дропперами.