В ЮКО задержали женщину - лидера ОПГ

Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 миллионов тенге.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований Департамента госдоходов по ЮКО пресечена деятельность ОПГ, промышлявшей в течение ряда лет хищением бюджетных средств, выделенных в рамках социальной госпрограммы по предоставлению рабочих мест безработным, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение КГД МФ РК.

При проведении специальных оперативно–розыскных мероприятий, 30 мая в момент обналичивания денежных средств задержана организатор ОПГ гражданка «Д», являющаяся уроженкой и жительницей города Шымкент.

В ходе проведения обысков в автомашине BMW Х5 и по месту проживания женщины, изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более двух миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековых книжек ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий.

Расхищались денежные средства, выделенные на исполнение Закона РК «О занятости населения» и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением Правительства РК, с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.

На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 миллионов тенге.

"2 июня судом в отношении задержанной «Д» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников", - говорится в сообщении.

Фото: kgd.gov.kz