ОПГ нанесла Казахстану ущерб на 2 млрд тенге

деньги, ущерб, расследование Фото: Zakon.kz
В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 млрд тенге, передает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 год.

Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров.

В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота. Агентство по финансовому мониторингу

Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.

В отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.Агентство по финансовому мониторингу

Ведется следствие.

0
Показать комментарии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления