АФМ начало расследование против руководителей финпирамиды Qnet

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о начале досудебного расследования в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана. Предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется. Пресс-служба АФМ РК

В отношении одного из фигурантов дела, как отметили в ведомстве, санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.