Подозрительные финансовые операции на 220 млрд тенге выявили в Казахстане

финансовые операции, тенге , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2022 13:20

Фото: Zakon.kz

Первый зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков заявил, что с начала года ведомством приостановлено около 113 подозрительных операций на сумму 220 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Агентство по финансовому мониторингу проводит ежедневный мониторинг. Мы получаем пороговые и подозрительные операции от более чем 14 тыс. субъектов. Они сообщают нам о таких операциях. Мы проводим анализ, наиболее подозрительные операции приостанавливаем и направляем в правоохранительные органы. За эти пять месяцев мы таких операций приостановили около 113 на сумму 220 млрд тенге. Первый зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков

Спикер не сказал, в отношении каких лиц такая работа проводится, ссылаясь на вероятность проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел.

Возможно, это является тайной следствия. Возврат этих активов – это все в рамках уголовных дел возвращается. Есть целая процедура, должен быть приговор суда, после приговора суда направляются следственные поручения, должно быть международное соглашение, и только после этого можно говорить о возврате каких-то средств. Это процедура не одного дня. Габит Садырбеков