Подозрительные финансовые операции на 220 млрд тенге выявили в Казахстане

финансовые операции, тенге Фото: Zakon.kz
Первый зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков заявил, что с начала года ведомством приостановлено около 113 подозрительных операций на сумму 220 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Агентство по финансовому мониторингу проводит ежедневный мониторинг. Мы получаем пороговые и подозрительные операции от более чем 14 тыс. субъектов. Они сообщают нам о таких операциях. Мы проводим анализ, наиболее подозрительные операции приостанавливаем и направляем в правоохранительные органы. За эти пять месяцев мы таких операций приостановили около 113 на сумму 220 млрд тенге. Первый зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков

Спикер не сказал, в отношении каких лиц такая работа проводится, ссылаясь на вероятность проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел.

Возможно, это является тайной следствия. Возврат этих активов – это все в рамках уголовных дел возвращается. Есть целая процедура, должен быть приговор суда, после приговора суда направляются следственные поручения, должно быть международное соглашение, и только после этого можно говорить о возврате каких-то средств. Это процедура не одного дня. Габит Садырбеков
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления