Документ предусматривает:
- расширение состава участников Антифрод-центра Национального банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
- закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального банка.
Проект содержит алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:
- по множественным кредитным заявкам;
- операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества.
Предлагаемыми изменениями операторов связи обяжут формировать базу потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.
Кроме того, проект содержит ряд поправок редакционного и корреспондирующего характера в связи с принятием ряда законов ("О банках и банковской деятельности", "О кибербезопасности", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства", Цифровой кодекс, а также в связи с утратой силы законов "Об информатизации" и "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" с 13 июля 2026 года).
Проект разработан в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
В результате ожидается снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта 2026 года.