ДВД Карагандинской области расследуется уголовное дело по ст.217 ч.3 п.2 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) в отношении 41 летней жительницы Караганды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Она организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и участия в ТОО «ФинансОптоГрупп».
На сегодняшний день в полицию с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности подозреваемой обратились более 50 граждан.
Следствием установлено, что подозреваемая намеревалась скрыться от органов уголовного преследования и суда, т.к. не имела постоянного места жительства в г.Караганда (жила в съемной квартире) и тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию Российской Федерации по месту жительства матери.
Установлено, что она не занимается никакой предпринимательской деятельностью, что подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования и т.д.
18 октября 2016 года Октябрьским районным судом г.Караганда в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В настоящее время принимаются меры по установлению всех пострадавших от преступной деятельности подозреваемой и сумма вложенных денежных средств.
Призываем граждан, пострадавших от деятельности «финансовой пирамиды» обращаться в органы внутренних дел по всем возникающим вопросам.
Расследование уголовного дела находится на контроле департамента внутренних дел и органов прокуратуры.
Фото с сайта otyrar.kz
