Центробанк России нашел серые схемы в сделках с казахстанскими компаниями

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2014 15:58

Фото: zakon.kz

Банк рекомендовал кредитным организациям Казахстана запрашивать у российских резидентов документ об импорте товаров с подтверждением налогового органа об его принятии.

Центральный банк России обнаружил факты нелегальных финансовых операций, которые проводились через казахстанские банки. Эту информацию телеканалу «Астана» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба ЦБ РФ:

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями и с учетом информации, полученной от Национального банка Республики Казахстан, выявляются случаи, когда по внешнеторговым контрактам, заключенным российскими резидентами - клиентами кредитных организаций с резидентами Республики Казахстан, с условиями ввоза товаров на территорию Российской Федерации и переводом денежных средств российскими резидентами на счета резидентов Республики Казахстан в банках, находящихся на территории Республики Казахстан, проводятся операции, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

Банк рекомендовал кредитным организациям Казахстана запрашивать у российских резидентов документ об импорте товаров с подтверждением налогового органа об его принятии. Кроме того, казахстанским банкам посоветовали требовать документ, подтверждающий уплату косвенных налогов по импортированным товарам.

Если российский резидент откажется предоставить информацию в течение двух месяцев, то данные об его операциях могут быть направлены в уполномоченный орган в России. Или же банк имеет право ему отказать в оказании услуги перевода денег.

Напомним, в июле Банк России в очередной раз предупредил о проблемах вывода капитала через Казахстан путём фиктивных сделок по импорту в Россию. В 2012 году по данным российского ЦБ, из страны таким образом вывели 10 миллиардов долларов.

Д. СЕРИКОВ