Суд над основателем криптобиржи FTX начался в США

Федеральный суд Манхэттена приступил к рассмотрению дела бывшей криптовалютной звезды Сэма Бэнкмана-Фрида, начался отбор присяжных, сообщает Zakon.kz.

Банкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda Research, предстанет перед судом по обвинению в финансовых преступлениях, связанных с крахом FTX, сообщает The Guardian.

Банкман-Фрид обвиняется по семи пунктам, связанным со сговором и мошенничеством. Он якобы "выкачивал деньги инвесторов" в рискованные сделки и другие противозаконные цели.

Прокуратура Манхэттена, которая ведет это дело, обвиняет Банкмана-Фрида в том, что он использовал средства клиентов FTX для оплаты расходов по раздутым кредитам в Alameda. Власти также утверждают, что на их деньги он приобретал шикарную недвижимость и делал крупные политические пожертвования.

В ноябре 2022 года мир высокого полета Бэнкмана-Фрида начал распадаться после публикации в журнале CoinDesk сообщения о том, что Alameda хранила миллиарды в собственной криптовалюте FTT. Предположительно Alameda использовала FTT в качестве залога при выдаче крупных кредитов. Падение курса FTT может подорвать позиции FTX и Alameda. FTT не имел ценности, если не считать обещания криптобиржи FTX.

На фоне этих разоблачений исполнительный директор главного конкурента криптобиржи FTX – Binance – Чанпенг Чжао написал, что его компания продаст свои 50 млн долларов в FTT. Курс FTT закрутился, и клиенты FTX забрали свои деньги.

Наблюдатели опасались, что фиаско FTX может привести к обвалу всей индустрии, напоминающему кризис недвижимости 2008 года, из-за "гигантского всплеска снятия средств", когда пользователи в спешке вывели около 6 млрд долларов в криптотокенах всего за три дня. FTX подала заявление о защите от банкротства, а Банкман-Фрид ушел в отставку.

По словам Дамиана Уильямса, прокурора Манхэттена, крах FTX привел к "миллиардным убыткам для клиентов, кредиторов и инвесторов".

"Это был не случай неправильного управления или плохого надзора, а умышленное мошенничество, простое и понятное".Дамиан Уильямс

Федеральные прокуроры утверждают, что Банкман-Фрид и несколько его соучастников, среди которых иногда была его подруга, генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, перенаправили миллиарды на личные нужды.

Эллисон, которая в декабре признала себя виновной в участии в предполагаемом сговоре, станет главным свидетелем обвинения на судебном процессе по делу Банкмана-Фрида. В ходе судебного разбирательства могут быть раскрыты не только подробности краха FTX, но и другие подробности криптовалютной торговли.

Прокуроры заявили, что представят записи совещания сотрудников Alameda от 9 ноября, на котором Эллисон пыталась развеять опасения персонала.

Банкман-Фрид, который остается в тюрьме в ожидании суда, утверждает, что он невиновен. Его представитель не стал комментировать дело до начала судебного разбирательства.