Мошенники из Астаны обманули иностранных бизнесменов на $12 млн.

Они признаны виновными в том, что находясь в г. Астане, приняли решение похитить денежных средства путем обмана. С целью его реализации вступив между собой в сговор распространили ложную информацию о поставке меди от завода изготовителя. Далее, П. стал мнимым директором успешного коммерческого предприятия в сфере поставки цветных металлов, а И. стал посредником по поиску покупателей, который сообщил знакомому ему гражданину Южной Кореи, якобы в наличии меди, для реализации по заниженной стоимости.

Гражданин Южной Кореи в свою очередь, не подозревая о преступных намерениях, их познакомил с покупателем Финской компании гр.Ф., которого ввели в заблуждение, о якобы имеющейся меди, готовой к отправке от завода производителя. После чего, гр.П. как директор товарищества заключил контракт на поставку катодной меди на 80 млн. долларов США с гр.Ф., сами изготовили поддельное фиктивное гарантийное письмо от имени продавца, заверив иностранного покупателя в законности своих действий. После получения фиктивного гарантийного письма, иностранная компания, не подозревая о преступных намерениях, перевела на банковский счет товарищества мошенников 12 млн. долларов, которые виновными лицами похищены, причинив иностранной компании материальный ущерб в особо крупном размере. Похищенные денежные средства потратили на свои нужды, приобрели автомашины, квартиры и земельные участки.

Разъясняем, что рано или поздно подобная преступность финансовых схем будет выявлена, и виновные лица понесут ответственность не только в виде лишения свободы, но и лишатся всего нажитого имущества.

Во избежание подобных последствий, нужно действовать согласно законам и вести честный конкурентно способный бизнес, не всегда опираясь на принципы гражданского делового оборота.