В Нур-Султане члены ОПГ более 5 лет незаконно обналичивали деньги

Сейчас проводятся следственные действия.

Более 10 человек незаконно обналичивали деньги в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу сообщает, что с 2015 по 2019 годы члены организованной преступной группы незаконно обналичивали деньги и выписывали фиктивные бухгалтерские документы. Это делалось для того, чтобы освободить предприятия-контрагенты от налогов и извлечь выгоду.

Ущерб от деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге возместили в ходе расследования дела.

В ОПГ входили более 10 человек. По подозрению в создании ОПГ, совершении действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ и уклонении от уплаты налогов арестованы пять человек.

Сейчас проводятся следственные действия, экономические и технические экспертизы.