Шугыла Турлыбек сообщила, что следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО "PlusCapital" и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества.
"В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду "Plus capital", незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими". Шугыла Турлыбек
Она отметила, что на сегодня задержаны житель области и нотариус. Приговором суда они приговорены к 12 годам лишения свободы.
Между тем, сообщается, что сам организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск.
"Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Следственным департаментом МВД в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению". Шугыла Турлыбек
В МВД просят пострадавших от незаконной деятельности финансовой пирамиды "Plus capital" сообщить об этом по месту нахождения оперативно-следственной группы МВД в Мангистауской области.
13 февраля стало известно, что в Шымкенте расследуют дело финансовой пирамиды "AYBA-Жанұя".