Заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК сообщил, что только начиная с прошлого года, финансовая полиция по фактам лжепредпринимательства и совершения мнимых сделок возбудила 1 217 (906 и 311) уголовных дел, сообщает Zakon.kz
По данным финпола, всего за прошлый год пресечена деятельность порядка 22 преступных групп, на протяжении нескольких лет занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств в ряде регионов Казахстана (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская и Южно-Казахстанская области, Алматы).
"Уже сейчас мы наблюдаем положительные результаты принимаемых мер. По итогам прошлого года на 145 млрд.тенге или на 9% в сравнении с 2012 годом снизилось количество денежных средств, обналичиваемых в банках второго уровня", - сказал М.Ахметжанов.
Зарубежные эксперты, оценивая объем теневой экономики Казахстана, в качестве одного из критериев берут удельный вес произведенных наличных платежей к общей сумме взаиморасчетов.