Кандасов из Китая подозревают в основании финпирамиды в Алматы
![Основателями финпирамиды оказались кандасы из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2022 18:44](https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-01-30/file-7859da56-4127-4491-acc2-a77078a1da1f/400x226.webp)
Ими оказались четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе кандасов уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК.
Это три девушки и парень. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель. Сейчас женщина водворена в изолятор временного содержания.
Самой младшей – всего 20 лет. Роль и степень участия в преступлениях всех участников группы устанавливает следствие.
Действовали злоумышленники по следующей схеме: выступая от имени компании "Лазада групп", они размещали в интернете объявление о возможности приумножения капитала и предлагали гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту.
Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, он изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции. Замначальника ДП города Алматы Дидар Аханов
Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона Аккент.
Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки.
Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений. Замначальника ДП города Алматы Дидар Аханов