Привлекла почти 9 млрд тенге: в Астане задержали организатора финпирамиды Sax Invest

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в Астане проводит досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет, необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению", – рассказали в ведомстве 11 октября.

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в дальнейшем якобы можно было бы обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.

"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3000 лиц с оборотом 18 млн долларов США", – продолжили в АФМ.

Одна из организаторов финпирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

"Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждены 35 лиц с конфискацией имущества. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания", – отметили в АФМ.

Там призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

В конце сентября 2024 года в Караганде в суде рассмотрели дело финпирамиды Life is good, которая привлекла 108 млн тенге.