В Москве задержаны махинаторы, которые вывели за рубеж 560 миллионов
![zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2015 21:14](https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2023-12-06/file-a1cbfa5d-d314-4d76-9fb3-1f884e5798c1/400x225.webp)
Двое подозреваемых в финансовых махинациях совершали переводы по внешнеторговым контрактам на банковские счета нерезидентов, используя подставные фирмы.
Незаконно вывести за рубеж более 560 миллионов рублей пытались двое злоумышленников, сообщают Vesti.ru.
Махинаторы были задержаны в Москве сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России, сообщает ТАСС.
"В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в прошлом году лицензии на банковскую деятельность", — сказали в пресс-центре МВД России.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript