Финансовая полиция пресекла деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом нефти

Часть преступного дохода была легализовано путем обналичивания через созданные преступной группой лжепредприятия.

Сотрудники Департамента финансовой полиции Кызылординской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой на протяжении 2-х лет занимались незаконным приобретением и сбытом нефти в Кызылординской и Актюбинской областях, сообщает пресс-служба финансовой полиции РК.

Так, преступная группа в составе 5-ти граждан в 2012-2013 годах незаконно приобрела, транспортировала и реализовала без документов подтверждающих законность происхождения 54 вагона нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 356 млн.тенге.

Часть преступного дохода в сумме 236 млн.тенге была легализовано путем обналичивания через созданные преступной группой 4 лжепредприятия.

По возбужденному уголовному делу обвинения в организации преступной группы предъявлены гр.Х. и гр.И. Другие члены группы подозреваются в активном участии в деятельности ОПГ.

В настоящее время, данное уголовное дело расследуется следственной группой под руководством специального прокурора, иная информация в интересах следствия не разглашается.