В РК появится Национальная система оценки рисков

Это будет система, которая будет вырабатывать все необходимые меры, чтобы оценить те риски, которые есть в Казахстане по отношению к финансированию терроризма, к противодействию к легализации и отмыванию денег.

Национальная система оценки рисков позволит отслеживать все финансовые операции террористов и нечистых на руку чиновников и бизнесменов. Сегодня об этом в Мажилисе рассказал вице – министр финансов Ардак Тенгебаев, сообщает Zakon.kz.

При этом, новая система рисков не будет дублировать действующее законодательство, заявляют разработчики. В ходе презентации законопроекта в Мажилисе подробности о новой системе рассказал Ардак Тенгебаев: "Мы сейчас только в законопроекте предусматриваем понятие Национальной оценки рисков. (…)Это будет система, которая будет вырабатывать все необходимые меры, чтобы оценить те риски, которые есть в Казахстане по отношению к финансированию терроризма, к противодействию к легализации и отмыванию денег. И на основании этих наших наработок, мы будем строить национальную оценку рисков, для того, чтобы указывать, какие зоны являются рисковыми, какие для этого нужно принять меры, какие нужно вносить изменения".

Также вице - министр добавил, что сегодня закон позволяет выявлять определенные подозрительные операции и сделки.

"Национальная оценка рисков она будет более глобально изучать все эти вопросы, с тем, чтобы не точечно подходить к какой - то конкретной сделке, а что бы выявлять систему именно. Именно финансирование терроризма, и противодействие по отмыванию денег".

В свою очередь, председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова рассказала, для чего аналогичная система в России позволяет отслеживать все операции, вплоть до покупки авиабилетов.

"Имела честь видеть уже созданную базу, которая есть в РФ (…)У них все базы, которые существуют в России, банковские, регистрации и физ лиц, и юр лиц, и имущества, вплоть до продажи авиабилетов. Потому что тогда они имеют возможность и этот комитет работает превентивно. Отследить, как идет эта сделка, и где его конечная часть. Я говорю, а зачем авиабилеты там нужны? – А можно посмотреть, общались ли эти лица там. И вот тогда, на основе этого, должна быть построена уже большая наша Национальная система оценки рисков. Если здесь идет отслеживание каждой операции, то на основе этого в основе риска будут определены, как уже было сказано, сфера, или подсекторальные части экономики, которые на данный момент являются опасными. Вот к такой системе мы должны стремиться. Она является своего рода международным стандартом", - заключила Г. Карагусова.

Меруерт Шакенова, Астана