Преступная группа обналичила 492 млн тенге в Актобе

Zakon.kz

Данный факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу.

В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщает zakon.kz.

Данный факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу.

В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы

Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 млн тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на денежные средства на сумму 7,3 млн тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест, - сообщили в пресс-службу АФМ РК.

Злоумышленники приговорены к 3 годам и шести месяцам условно судом №2 Актобе.

Читайте также