В Алматы накрыли пирамиды под громкими названиями: афера собрала 3,8 млн USDT

Деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX пресечена в Алматы. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления департамента Агентства по финансовому мониторингу за 21 апреля 2025 года.

По данным специалистов, организаторы финансовой пирамиды действовали по интересной схеме: они убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

Так, проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.

"В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT".Пресс-службак АФМ РК

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

11 апреля 2025 года стало известно о приговоре по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование провел Департамент АФМ по Кызылординской области.