Банки США уличили в помощи коррупции в ФИФА

Zakon.kz

Власти США подозревают целый ряд крупных банков в причастности к коррупционному скандалу в Международной федерации футбола (ФИФА).

В связи с этим в данный момент проводятся усиленные проверки ряда финансовых учреждений, через которые, чиновники ФИФА могли осуществлять переводы денежных средств, полученных незаконным путем.

Как сообщает The Wall Street Journal, запросы по делу о причастности к коррупционной деятельности ФИФА получили в последнее время HSBC, Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse и ряд крупных банков. Прокуратуру и Департамент финансовых услуг США, в частности, интересует, открывались ли в этих банках подозрительные счета, связанные с ФИФА.

Дело в том, что согласно законодательству США, банки с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма должны отслеживать все транзакции и сообщать в правительственные структуры о подозрительных переводах. В последние годы ряд американских и европейских банков, обвиненных в несоблюдении этих требований законодательства, заплатили миллиардные штрафы.

Напомним, что в конце мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, в том числе Джеффри Уэбб, Эухенио Фигередо, Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, Рафаэль Эскивель, Хосе Мария Марин. Еще ряду чиновников были предъявлены обвинения. В их числе экс-президент КОНКАКАФ, в недавнем прошлом вице-президент ФИФА Джек Уорнер и Николас Леос.

Несмотря на это, 29 мая Йозеф Блаттер был в очередной раз переизбран на посту президента ФИФА, однако спустя несколько дней на фоне коррупционных скандалов швейцарец принял решений уйти в отставку. Новые выборы главы ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года.

dni.ru/