Он отметил, что по переводам физических лиц по итогам первого квартала был проведен большой анализ.
"Мои коллеги говорили, что отправили все нужные уведомления. Я мог бы вам отсюда показать. Мы отработали с 10 банками по переводам физических лиц. Получилось, что у нас 115 тысяч человек сделали такие переводы в течение трех месяцев: более 100 переводов, более 1 миллиона тенге. Получилось 115 тыс. таких лиц на сумму 1 трлн тенге. Из них получилось, что основная сумма приходится на физических лиц", – сказал Такиев.
По его данным, около 67 тыс. физических лиц получили переводы на общую сумму 670 млрд тенге. Также среди получателей были выявлены нерезиденты.
"Прибыло 7 800 нерезидентов. По ним мы усилили контроль. Будем спрашивать, откуда эти деньги, куда они были переведены. Внутри Казахстана. Плюс индивидуальные предприниматели. Там небольшая сумма – 200 миллиардов тенге. По всем им направлены уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров. Поэтому приходят и говорят, что действительно работали на такси. Не знали, что сейчас появились такие режимы", – озвучил он.
28 мая 2026 года вице-министр финансов Ержан Биржанов в Астане рассказал, кому будут направлены уведомления касательно мобильных переводов.