Для чего Нацбанк хочет записывать имена казахстанцев в обменниках
Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков объяснил, зачем финрегулятор инициирует норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает корреспондент BNews.kz.
«Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы проводите деловые операции через банк, устанавливаете деловые отношения и полностью данные фиксируете. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз (совершить обмен, - прим. автора)», - сказал Смоляков в кулуарах пресс-конференции в Правительстве.
Стоит отметить, что данная мера находится на стадии обсуждения.
«По тем предложениям, которые были внесены, эти поправки пока находятся на стадии обсуждения. Говорить о том, что данные поправки уже вводятся в действие, неправильно», - добавил заместитель Нацбанка.
Напомним, в начале августа стало известно, что Национальный банк РК планирует обязать обменные пункты записывать имена и другие данные казахстанцев при совершении обменных операций.