При режиме чрезвычайного положения Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК принимаются меры по пресечению фактов нарушения законности в сфере обналичивания денежных средств, передает zakon.kz.
Так, Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета разоблачены лица, занимавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени предприятий «АзияБатыс» и «СнабСтройКонтракт» в адрес контрагентов, - сообщила пресс-служба комитета.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана с поличным преступная группа в составе трех человек, от незаконной деятельности которых государству причинен ущерб в сумме более 73 млн тенге в виде неуплаченных налогов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 216 ч.2 УК РК.
В настоящее время главный организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено.
