Сотрудники Департамента финансовой полиции Кызылординской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой на протяжении 2-х лет занимались незаконным приобретением и сбытом нефти в Кызылординской и Актюбинской областях, сообщает пресс-служба финансовой полиции РК.
Так, преступная группа в составе 5-ти граждан в 2012-2013 годах незаконно приобрела, транспортировала и реализовала без документов подтверждающих законность происхождения 54 вагона нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 356 млн.тенге.
Часть преступного дохода в сумме 236 млн.тенге была легализовано путем обналичивания через созданные преступной группой 4 лжепредприятия.
По возбужденному уголовному делу обвинения в организации преступной группы предъявлены гр.Х. и гр.И. Другие члены группы подозреваются в активном участии в деятельности ОПГ.
В настоящее время, данное уголовное дело расследуется следственной группой под руководством специального прокурора, иная информация в интересах следствия не разглашается.