АО "Банк Астаны" (Алматы) оштрафован на 198 200 тенге за совершение правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (невыполнение обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении при распространении информации о величинах вознаграждения по займам и вкладам), сообщает сайт Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Кроме того был наложен штраф в размере 1 189 200 тенге за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05 июля 2014 года (предоставление банками недостоверных, а равно неполных отчетности, сведений или иной запрашиваемой информации).
27 марта 2015 года вынесено Постановление Специализированного межрайонного административного суда Алматы о привлечении Банка к административному взысканию в виде штрафа в размере 792 800 тенге за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 214 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников,
приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности).