Гражданин Германии Шумахер Р.Я. подозревается в отмывании 980 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов Астаны.
Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Астана расследуется уголовное дело в отношении гражданина Германии Шумахер Р.Я. по ст. 218 УК РК, т.е. легализация или отмывание денег, полученных преступным путем.
«Досудебным расследованием установлено, что Шумахер Р.Я. без Решения общего собрания учредителей и без оформления Протокола общего собрания учредителей, пользуясь своим положением соучредителя коммерческой организации, без согласия и ведома других учредителей, путем сокрытия незаконно вывел из ТОО сумму в размере 980 млн. тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению фактов совершения хищений, путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. мошенничества в крупном размере.