Генеральная прокуратура РК в ходе работы по возврату имущества, добытого преступным путем и незаконно выведенного за пределы страны, установила «замороженные» средства в сумме более 1,3 млн долларов США в Швейцарском банке «Rothschild Bank Zurich», сообщает Zakon.kz.
«Как стало известно, деньги принадлежат Абдралиеву М., который с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по «Хоргоскому делу» Жакаеву Т., Абдрахманову И. и Курманалиеву Б.», - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.
В связи с чем прокурором возбуждено ходатайство перед судом о конфискации находящихся в швейцарском банке денежных средств.
Как указывается, 29 марта Алмалинский районный суд г.Алматы удовлетворил ходатайство прокурора.
Кроме того, в рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса ТОО «КТ «ТАТ Кредит» изъяты 762 тыс. долларов США и 915 тыс. тенге, принадлежащие М.Абдралиеву.
Для конфискации этих денежных средств, прокуратурой также направлено соответствующее ходатайство в суд.
«Таким образом, по инициативе органов прокуратуры приняты меры к конфискации в доход государства средства в размере более 2,1 млн. долларов США», - отметили в надзорном органе.
Также указывается, что в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, согласно которым с этого года имущество, полученное незаконным путем, может быть конфисковано до вынесения приговора.