Организованная преступная группа выписывала фиктивные счет-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров от ряда юридических лиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента экономрасследований Карагандинской области.
Преступники были выявлены после оперативно-профилактических мероприятий "STOP ОБНАЛ", проводимых сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
В отношении ТОО "TerraStyleKAZ" и "АзимутИнвест" проводится досудебное расследование. Суммарный оборот, по деятельности двух подконтрольных организованной группе, юридических лиц составил 5,7 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаты налогов оценивается в 1,7 млрд тенге.
Наказание за совершение такого рода преступления составляет до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.