В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, сообщает zakon.kz.
По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд. тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд. тенге,- сообщили в пресс-службе АФМ РК.
При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге, банковские карты, бухгалтерские документы и печати компаний.
В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.