Финполиция продолжает работу по возвращению в Казахстан лидеров и активных участников ОПГ Аблязова
Так, ожидается экстрадиция в Казахстан бывшего начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Вероники Ефимовой, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой, совершении хищения и незаконном использовании денежных средств БТА Банка.
По материалам уголовного дела Ефимова В. являлась одним из ключевых организаторов преступной группы во главе Аблязова М.
Она в период с 2005 года по 2009 год занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса №6 Банка, специально созданного структурного подразделения, наделенного особыми полномочиями для оформления кредитов и вывода денежных средств путем выдачи кредитов подконтрольным ОПГ Аблязова компаниям.
11 марта 2009 года Медеуским районным судом г.Алматы был санкционирован заочный арест Ефимовой, 17 марта 2009 года она объявлена в международный розыск. 3 июля 2009 года Ефимова была задержана в Москве.
21 апреля 2010 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение об экстрадиции Ефимовой в Республику Казахстан для привлечения ее к уголовной ответственности.
Это решение Ефимовой неоднократно обжаловалось. Судами различных инстанций, в том числе Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в удовлетворении ее требований отказано.
После этого, Ефимова обратилась в Европейский суд по правам человека,
который также принял решение об отсутствии нарушений человеческих прав Ефимовой
в случае ее экстрадиции в Республику
В ближайшее время Ефимова будет экстрадирована в Казахстан.
Кроме того, Агентство финансовой полиции через Генеральную прокуратуры Республики Казахстан направило в Венгрию экстрадиционные материалы в отношении бывшего заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Зауре Джунусовой (Акпенбетовой).
Она была объявлена в международный розыск в апреле 2009 года по обвинению в хищении денежных средств БТА банка, а также в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
По версии следствия, она в 2005-2009 годах, являясь заместителем начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка, она занималась созданием подконтрольных ОПГ Аблязова юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и оффшорных компаний, поиском кандидатур на должности их руководителей, учредителей и представителей.
23 июля 2013 года Джунусова (Акпенбетова) была задержана на территории Венгрии.
В ближайшее время ожидается рассмотрение уполномоченными органами Венгрии вопроса об экстрадиции Джунусовой в Республику Казахстан.