Противодействие в отмывании доходов: разработаны поправки

АРРФР подготовило поправки в НПА по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает:

• дополнение основания отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупным участником финансовой организации или на приобретение статуса холдинга, при наличии у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
• порядок мониторинга финансовыми организациями подозрительной деятельности клиента;
• возможность использования финансовыми организациями скорингового модуля (автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных) в целях риск-идентификации клиента (его представителя).

Отмечается, что проект направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 октября.