Организатор пирамиды HAS пытался спрятать имущество на полмиллиарда через друга в Астане

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области начал расследование по новым эпизодам из-за заявлений пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS, сообщает Zakon.kz.

В агентстве напомнили, что ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе взысканных активов – 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.

Также известно, что судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге.

Однако в настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.

Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО "A.D.A.M. group" с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга.

"С санкции суда на указанное имущество наложен арест".Пресс-служба АФМ РК

Так, 6 января 2026 года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.

Расследование продолжается.

АФМ настоятельно призывает казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS, обратиться с заявлением в территориальные подразделения.

Ранее мы рассказывали, что казахстанцы вложили 136 млн тенге в несуществующий британский инвестфонд. Об этом можно прочитать по этой ссылке.