Способы борьбы с теневой экономикой

Способы борьбы с теневой экономикой

 

На сегодняшний день субъекты теневой экономики чаще всего используют следующие способы совершения уголовных правонарушений, такие как: лжепредпринимательство, незаконный оборот и реализация подакцизной продукции без уплаты акцизных сборов (алкоголь, нефтепродукты и т.д.), незаконный игорный бизнес и незаконная предпринимательская деятельность.

Прошедший год был годом борьбы с лжепредпринимательством. Основной задачей проводимых мероприятий перед Службой экономических расследований ДГД по г.Астана являлись установление объемов и масштабов лжепредпринимательства в г.Астана, и в целом по республике, а также наработка следственной и судебной практики при расследовании уголовных дел данной категории. В производстве подразделений Службы экономических расследований по фактам лжепредпринимательства находилось более 500 уголовных дел.

На сегодняшний день, в рамках противодействия лжепредпринимательству активно используется практика сторнирования обязательных налоговых платежей с контрагентов предприятий, чья регистрация судом признана недействительной. Так в 2015 году в рамках расследования уголовных дел по инициативе органа уголовного преследования судом отменена государственная регистрация 80 предприятий, что позволило обеспечить пополнение в бюджет путем сторнирования на сумму свыше 1,1 млрд. тенге.

Кроме того, совместно с налоговым блоком в 2015-2016 г.г. проведены 7071 обследований по месту регистрации плательщиков НДС, по результатам которых в связи с отсутствием по месту нахождения снято с регистрационного учета 5067 плательщиков, которые являются потенциально рисковыми предприятиями.

Положительным результатом принятых мер является сокращение на 17% объема обналиченных денежных средств.

Также разработан и внедрен в практику документ (извещение), вручаемое в рамках расследования уголовных дел по фактам лжепредпринимательства. Согласно извещению контрагенту предлагается в добровольном порядке, без какого либо уголовного или административного преследования исключить из зачета сумму с потенциальным лжепредприятием, путем внесения дополнительной декларации и уплаты соответствующих налогов. Данная мера позволила обеспечить поступления в бюджет виде обязательных налоговых платежей на сумму 427 млн. тенге,

За 2015-2016 г.г. изобличена и пресечена деятельность двух ОПГ, которые на протяжении длительного времени занимались лжепредпринимательством на территории г.Астана и Западно - Казахстанской области. Сумма причинённого ущерба составляет более 11 млрд. тенге.

По словам руководителя Службы экономических расследований ДГД по г.Астана Алиева Д.Д., по результатам проведенных организационно - практических и процессуальных мероприятий в рамках борьбы с лжепредпринимательством обеспечено возмещение ущерба государству на сумму - 1, 7 млрд. тенге, также выставлены ограничения на распоряжение имуществом на сумму 212 млн. тенге и арестованы счета 3 компаний на сумму - 187 млн. тенге.

В сфере незаконной организации игорного бизнеса, проведена работа по зачистке города от данного вида незаконного предпринимательства. Выявлен 51 факт, на учет поставлено 30 преступлений, окончено производством 28 дел, пресечена деятельность 3 подпольных казино, 13 электронных казино, 8 залов игровых автоматов, 23 фактов псевдолотерейной деятельности, изъято 222 игровых автоматов и терминалов, 172 единицы компьютерной техники, 6 покерных столов, 3 рулетки, 5 кейсов с игральными фишками, изъято более 1,7 млн. тенге и 2600 долларов США.

При этом пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным игорным бизнесом, задержано 8 фигурантов, ликвидировано 13 подпольных онлайн казино, фигуранты осуждены к различным срокам лишения свободы.

В сфере незаконного оборота и реализации подакцизной продукции возбуждено 38 уголовных дел, один из последних - это факт безлицензионной реализации алкогольной продукции в ресторане «Svoy». Так, выявлен подпольный завод по производству пива в центре столицы, мощностью 10 000 литров, изъято более 7 тыс. литров пива, на сумму свыше 9,4 млн. тенге, также изъято элитной алкогольной продукции на сумму свыше 4,2 млн. тенге.

В 2015 году выявлено 99 и в текущем году 21 факт безлицензионной деятельности, это рекордное количество за последние годы.

Также выявлено крупное мошенничество по 674 эпизодам по факту подделки и использования квитанций об оплате административных штрафов, сумма причиненного ущерба составила более 10 млн. тенге, 4 фигуранта дела осуждены.

По словам руководителя СЭР ДГД по г.Астана Алиева Д.Д.: «В 2015 году по результатам проведенных организационно - практических и процессуальных мероприятий Службой экономических расследований ДГД по г.Астана обеспечено возмещение ущерба государству на сумму - 3.6 млрд. тенге, из них по оконченным уголовным делам - 2.1 млрд. тенге, с начала 2016 году уже возмещено более 1.8 млрд. тенге, арестовано имущества на сумму 970.5 млн. тенге».

Пресс-служба ДГД по г.Астана