Возврат активов на 217 млрд тенге, отмывание наркодоходов: о чем Токаеву доложил глава АФМ

9 октября 2023 года лава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды, президент заслушал доклад об итогах работы АФМ за девять месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

Из доклада Жаната Элиманова:

• за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%;
• правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;
• закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
• создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
• разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;
• ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге;
• впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance;
• идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

Крайний раз Касым-Жомарт Токаев принимал Жаната Элиманова 27 июля 2023 года. Тогда председатель Агентства РК по финансовому мониторингу рассказал главе государства о резонансных делах, расследуемых АФМ. Подробнее можете узнать по ссылке выше.