Адвокаты родственников осужденных по делу БК "OLIMP KZ" нашли новые нарушения

Ранее родственники осужденных выразили благодарность Генеральной прокуратуре РК за решение о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Новым обстоятельством, которое не было известно суду во время судебного разбирательства, явилось независимое заключение кандидата юридических наук, признанного в Республике Казахстан специалиста в области налогообложения.

Согласно данному заключению, доначисленная сумма налогов в размере свыше 90 миллиардов тенге является неправомерной, поскольку налоги доначислены на деятельность, признанную судом незаконным игорным бизнесом. Незаконная деятельность не может облагаться налогами.

В настоящее время адвокатами БК "OLIMP KZ" выявлены также и другие нарушения, которые совершаются после вступления приговора суда в законную силу.

Приговором суда у БК "OLIMP KZ" изъяты около 20 млрд тенге – все остатки денежных средств с его банковских счетов, которые суд признал вещественными доказательствами от незаконного игорного бизнеса, а у сотрудников компании было конфисковано все их имущество. 

Однако в суде налоговый орган дополнительно требовал уплаты еще свыше 90 млрд тенге в виде налогов и пени, доначисленных на нелегальную деятельность (помимо уже конфискованных 20 млрд тенге).

Налоговый орган просил суд взыскать сумму свыше 90 млрд как с самой букмекерской конторы (юридического лица), так и с ее сотрудников (физических лиц) в солидарном порядке.

Судебным приговором сумма в размере свыше 90 млрд тенге была взыскана с осужденных сотрудников БК "OLIMP KZ" с мотивировкой, что ущерб причинен их совместными преступными действиями.

Непосредственно с самого юридического лица БК "OLIMP KZ" суд не произвел денежных взысканий, поскольку ущерб в уголовных делах взыскивается с виновных физических лиц.

Тем не менее, в настоящее время налоговый орган требует доначисленные на нелегальную деятельность 90 млрд тенге как с осужденных физических лиц, так и с юридического лица БК "OLIMP KZ", с которого суд взысканий не производил. В судебном порядке на данном основании по инициативе налогового органа инициируются производства о банкротстве компании. 

Помимо этого, вопреки выданным судом исполнительным листам об обращении денег с банковских счетов в бюджет государства, налоговый орган произвел списание всех денежных средств компании в счет налогов. Более того, налоговый орган также списал с банковского счета компании деньги в сумме, превышающей сумму исполнительного листа на 2 млрд тенге. В ответе Департамента юстиции г. Алматы на запрос адвоката прямо указывается о списании "лишних" 2 млрд тенге. 

Таким образом, адвокаты сообщают о неоднократных случаях грубых нарушений закона в рамках дела БК "OLIMP KZ":

• неправомерное доначисление налогов на деятельность, признанную незаконной;
• неправомерные требования свыше 90 млрд тенге с юридического лица, несмотря на решение суда об их взыскании только с физических лиц – сотрудников БК "OLIMP KZ";
• списание денег с банковских счетов БК "OLIMP KZ" в пользу налогового органа вопреки исполнительным листам об обращении данных денег в бюджет государства;
• списание "лишних" 2 млрд тенге с банковского счета компании, которые превышают сумму взыскания, указанную судом в исполнительном листе.

По мнению адвокатов вышеуказанные незаконные действия повлекли осуждение сотрудников БК "OLIMP KZ" к длительным тюремным срокам.

Суд назначил сроки лишения свободы даже больше, чем просил гособвинитель. Были осуждены в качестве членов преступной группы, в том числе и женщины, у одной из которых имелся грудной ребенок.

Родственники осужденных по делу БК "OLIMP KZ" надеются, что допущенные нарушения не останутся без внимания органов прокуратуры.