Масштабная операция по ликвидации финпирамиды Asar Baspana: изъяты 13 авто и 1,2 млрд тенге

Финансовые пирамиды, замаскированные под различные легитимные организации, становятся все более изощренными, что привлекает большое количество людей. Так, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело масштабную операцию по ликвидации Asar Baspana, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства за 20 февраля 2025 года, эта финансовая пирамида была замаскирована под видом потребительского кооператива.

Согласно информации АФМ, ее организаторы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

"В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса".Пресс-служба АФМ РК

Двух организаторов пирамиды задержали.

В отношении их судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее, 12 февраля, в АФМ рассказали, что в Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LiveGood. Следствием установлено, что с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок (БАДов).