Ущерб в 52 млн тенге и арест недвижимости: АФМ окончено расследование по Sincere Systems Group

Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 августа 2025 года, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу:

"Уголовное дело направлено в суд".

По данным АФМ, финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них – выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные "инновационные" направления.

Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.

"В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключили в пресс-службе агентства.

О том, что Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, стало известно 26 мая 2025 года.